버지니아 한인 2억달러 규모 탈세,메디케어 사기
12/14/17한인 남성 2명이 무려 2억달러 규모의 메디케어 사기 및 탈세 혐의로 적발돼 연방 검찰에 기소됐다.
연방 검찰은 버지니아주 등에서 6건의 헬스케어 사기 및 헬스케어 사기 모의, 텔레뱅킹을 이용한 금융 사기 등의 혐의로 이모(44)씨와 안모(43)씨를 적발해 기소했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 이씨에게는 허위 세금보고를 통해 세금을 탈루한 혐의도 적용됐다.
연방 검찰에 따르면 이씨는 안씨를 직원으로 고용해 지난 2005년부터 2014년까지 건강 관련 업체 여러 곳을 운영하면서 허위로 건강보험 클레임을 청구하는 수법으로 사기를 벌여온 혐의를 받고 있다.
연방 검찰은 특히 이씨 등이 불필요한 수면 관련 진단과 연구 등을 했다고 속이는 방식으로 이 기간 중 무려 2억달러에 달하는 허위 클레임을 청구한 혐의를 받고 있다고 밝혔다.
이씨는 이들 업체를 운영하면서 워싱턴 DC 근교의 버지니아주와 메릴랜드주에 위치한 클리닉들에 관련 자료들을 제공하면서 허위 청구를 일삼았으며, 안씨는 이씨를 도와 사업체의 운영 및 관리를 했던 것으로 나타났다고 연방 검찰은 밝혔다.
이씨와 안씨는 이같은 불법 행위를 통해 챙긴 돈으로 버지니아 뿐 아니라 시카고와 하와이 등에 고급 주택들을 매입하고 고급차와 명품 의류, 시계 등을 구입하는 등 사치를 부려온 것으로 나타났다고 검찰은 밝혔다.
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